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五十四、识破骗局果断报案警方神速人赃俱获

忠孝暴富 鸿顺 8363 2021-04-07 03:37

  洪晓鸿仔细听完马主任情况介绍,感觉事态严重,随即谈了自己的看法和应急的意见。世事如棋局,江湖上摆棋式的,给人的感觉是有一方可速胜或必胜的假象,不然的话它就失去吸引力,然而这种假象又是先人甚至是几代人的智慧和潜心研究的结果,所以哪怕是棋艺水平很高的棋手,只要他对看到的棋式缺乏透彻的研究,同样是解不开的。经济领域的欺诈行为也是这个道理,古今中外历史证明越是经济繁荣时期,这方面犯罪活动越是猖狂频繁,这些人一般具有较高的智商、胆子都很大、而且心黑手辣,只要能达到自己目的,至于受害人倾家荡产、家破人亡,甚至蹲监坐牢同他们毫无关系,他们策划骗局,透露信息,展示现象,都是虚假的。其依据是紧紧跟着区域性物质需求空间,始终围绕着热门畅销的产品物质,充分利用常人发财心切的心理来设局做文章,一旦当事人光见利,不察害,就如同鱼儿光见食不见钩道理一样的,其中的危险性不言而喻。

  现在马勇宝从事经营的性质我尚不好定论,但是可以谈谈看出的三大疑点供你考虑:一、当前市场对进口彩电的需求缺口很大,作为已经控制货源的卖方,根本不愁卖;二、谁拿现钱卖给谁,谁认购的价高给谁,为什么从开始谈到现在,历时两个月生意老是等着我们;三、俗话说南京到北京买的没有卖的精。市场行情任何人封锁不住,一千七一台给我们,让我们一台赚一千多元,很明显卖方除去本钱肯定没有我们赚得多,人家跑批文筹备外汇忙活一阵子,大把的钞票让别人赚,这完全违背常理。在买方付清货款之后卖方没有履行合同约定。只要不属于不可抗拒的原因,很可能是一场骗局,不可等闲视之应该采取相应的紧急措施。

  随着洪晓鸿谈话的逐步深入马勇胜额头冒出汗珠,神色显露出不安,他说道:“生意上真真假假,确实看不透,帮助自家兄弟做生意,也怕出了事说不清,我也拉了个垫背的。”洪晓鸿说:“设局容易,恐涉及利益问题只怕事成来聚,无利则散去,有害则躲避。”马勇胜说:“我找的这人乃是正人君子,属于有地位有实力的人物。”

  洪晓鸿说:“不妨直说这是什么人,甘愿担此风险。”马勇胜说:“这人叫汪玄德,职务是教育局副局长兼校办工业多经公司总经理,是勇宝的顶头上司,筹措五百万做彩电生意他很支持,公开表示愿意担保。”洪晓鸿说:“你说的这是个事业单位,无论固定资产流动资金有多雄厚,都不是他自己的,倘有不测肯定不是他个人说了算。”

  马勇胜说:“听洪哥一席话使我恍然大悟哪,恳请洪哥立即赶赴南方调查情况,帮助控制事态采取必要措施,坚决避免经济损失。”洪晓鸿说:“事不宜迟我准备一下马上动身南下,只是在外地员工未必听我的安排。”马勇胜将马勇宝下榻的酒店提供给洪晓鸿之后说:“我立即电话通知福利,你到达之后,他俩一切行动听你指挥。一定要确保资金安全,一旦有闪失后果不堪设想。”洪晓鸿说:“为了争取时间只有从省城登机,今天下午即可到达,现在是时不我待,”马勇胜打电话安排司机,以最快的速度把洪晓鸿送到省城机场。

  洪晓鸿同马勇胜分手之后,先回厂安排回家简单准备,随即动身直奔省城。车子经过两个多小时的疾驰,于十三点十分到达机场,南飞班机是十四点,顺利买上机票。进入候机室,班机正点起飞,洪晓鸿是第一次坐飞机,当飞机从地面腾空的瞬间,心情的快意前所未有,莫非个人的事业从此要腾飞吗,遐想中内心产生了良好的预感。下午四点飞机安全降落在白云机场,洪晓鸿走出候机大厅,迎面有两位中年人上下的看他,随后问道:“你可是都津来的洪厂长?”洪晓鸿一听口音,马上自报姓名与来人握手,来人正是马勇宝蒋福利,他们接马勇胜电话后知道洪晓鸿乘这班机来,到机场迎接是马勇胜安排的。到了宾馆洪晓鸿毫无倦意稍微擦洗几把,便坐下开始了解情况。蒋福利说:“上午马主任来了两次电话再三的嘱咐,你来了一切听命于你。”洪晓鸿说:“根据你们汇报的情况马主任放心不下,事关重大,让我来是来协助办理,这里的情况你们比我熟悉,咱商量着办。”马勇宝说:“俺哥说了对你的意见无条件服从。”

  洪晓鸿恭谦地笑了笑,你们谁先说说情况,马勇宝说:“供货方是中华南方经贸中心,驻广州办事处蒋原家经理,同他是春节前一个偶然机会认识的,他说自己是作进口彩电的,办公地点在大酒店写字楼包租的房间,还介绍大老板是某上将夫人,这桩生意联系有两月啦,因为咱的资金一直凑不齐才拖到现在。”洪晓鸿提出要看一看双方定的合同,马勇宝拿出合同。洪晓鸿仔细看了两遍然后问道:“合同双方同意车板交货,经买方验收后付款,这最重要的一条为什么没有坚持呢?”蒋福利说:“当时蒋原家说装车前买方的汇票必须去银行校对一下。否则的话,货一旦上了车,款子存不上,麻烦就大了,并且表示汇票不去验密押,彩电不能上站,勇宝就把汇票给他了,原先说验完就给咱,结果拿去汇票没送回来。货也没上站。人也不见面啦。俺俩这才有点毛点,到办公室去找他,办事处现在只有一个小姐在那里,说老板因母亲病重回福建啦。”

  洪晓鸿问:“在签约之前对供方的资信情况是怎么考察的?”蒋福利说:“关于进口彩电的批文,往国外汇款的凭证,外轮的船期都看过啦。咱以前没接触过这些东西,又都是复印件看不出真假来。后来我同勇宝坚持要看货,蒋原家曾带我们去南站附近的仓库看过货,而且是开箱验的,尔后又随着蒋原家一块去车站询问这批货发送的时间,当着俺俩的面蒋原家问货运室主任,申报的车皮批下来没有,车站的答复批是批下来了,货位后天才给你。勇宝高兴得不得了,警惕性从这丧失了。”

  洪晓鸿说:“当时看货的仓库还能找着不?”马勇宝说:“地方记得很清楚。”洪晓鸿说:“那好咱再去看看。”三人打的很快找到了地方,洪晓鸿向仓库领导称想批量购买彩电,询问库存的货主。仓库方面告知,这里原先库存的彩电是北京、西安家电销售公司的,货主陆续的都发走了。那天带你们来的蒋经理,从西安货主那里二千八一台进了十台,前天上午才提走。听仓库工作人员讲明真相,马勇宝如同五雷轰顶一腚瘫到椅子上,面如土色傻了一样,蒋福利也是呆若木鸡半响说不话来。洪晓鸿唤他二人离开仓库直奔车站货运室,经查询核实,蒋原家查询的车皮是往河南方向运化肥的,货于上午上齐已装车完毕啦。至此蒋原家精心设计的这场骗局完全败露无疑。

  三人走出车站,洪晓鸿提出再去蒋原家办事的地方看看。到地点后,洪晓鸿一看都是些皮包公司,在这座写字楼上包租经营。走进蒋原家的办公室之后,有一位小姐很客气的接待他们,她对马勇宝说今天上午蒋经理来电话啦,后天上午准时回来,要你耐心再等一天,家里老人病重,碰上这事真有点不好意思希望能理解。

  洪晓鸿不动声色的闲聊了几句,然后带二人离开蒋的办公室,下楼之后洪晓鸿说:“人家二千八买一千七卖给你,谁的生意能这样做?”又问马勇宝,汇票的收款单位是不是这里,马勇宝回答说不是这里,是深圳的一家轮船公司,当时蒋原家解释说这家公司的老总是他姐夫,买外汇的时候从这里借了几百万,要求咱直接把款打往他姐夫那里。洪晓鸿说:“这说明蒋原家在银行没开户,现在蒋原家已经原形毕露了,留一个看家的在这里应酬,看来是这笔资金不知道什么原因还没到手,为了稳住我们所以没有全部撤退,当务之急是保护资金安全,应当机立断马上报警,没有警方介入我们的损失无法挽回。”

  随后洪晓鸿带领二人向辖区的公安机关报警,当时已是下午七点啦,当值班领导听说是五百万资金被骗非常重视,详细询问过程材料,要去联系地址,让洪晓鸿一行先回宾馆休息,并且交代不要再去惊动蒋原家。报警之后,三人在附近找了一家酒店边吃边谈,马勇宝蒋福利佩服洪晓鸿的沉稳干练及洞察力,到南方才三个多小时,就使这起诈骗案迅速地浮出水面,显示出社会经验阅历很不一般,两人有了主心骨。

  马勇宝好像还没有从噩梦中苏醒过来,他忧心忡忡地问道:“洪老师你看咱笔资金能保住不?”洪晓鸿说道:“从现在的情况来看问题不是太严重,根据有两点,一、票据结算目前这笔资金还在银行里,如果是现金结算那就没有指望啦;二、蒋原家的人现在还没有全部消失说明不管利用谁的账户,五百万全部换成现金也得一个过程。上述的分析属于有惊无险,但凡事都有个意外,如果蒋原家在境内外还有其他银行开户的话,完全可以通过轮船公司把这笔款转走,那这个麻烦就大了,马老弟的精神还是要振作起来,天大的事也是身体要紧,即便有所不测你也要挺住。”马勇宝给洪晓鸿倒满杯说道:“我现在是头顶火盆脚踏针毡,事情的结局要如大哥所料,你算是救了我一条命哪。”洪晓鸿说:“老弟说话显着外气了,俗话说受人之托重如泰山,马主任让我介入此事是何等信任,当竭尽全力,争取完璧归赵。”

  三人酒足饭饱回宾馆休息,待马勇宝躺下之后,蒋福利到洪晓鸿的房间,提出此事是否向马主任汇报?洪晓鸿说:“当然如实汇报,不过现在让他知道这里发生的一切,远在都津于事无补,反而会担惊受怕彻夜难眠,等明天早餐后商量一下,让勇宝给马主任把情况说清楚。”蒋福利说:“这样也好,如马主任来电话询问如何回答。”洪晓鸿说:“那只有实话实说,上下级关系牵扯到工作问题,事情严重到这一步,不能有任何隐瞒。”蒋福利说:“你要不来这事麻烦大了,很可能是血本无归,马勇宝是财迷心窍,他哥哥又是我的顶头上司咱管不了他,那天俺俩逛商场发现二十吋的彩电二千八百多,而蒋原家卖价才一千七引起我的怀疑提醒他,他说我疑神疑鬼办不成大事,我们第一天到广州的时候,蒋原家看到汇票之后在白天鹅大酒店给我们接风洗尘,当时有两个漂亮小姐,一个给他夹菜,一个给他倒酒,轮换着往怀里坐。连续几天不回来休息。马主任要求支持马勇宝做好生意,还要把好关,资金有损失拿我示问,我是两边作难。第一次到南方,云山雾罩的事看不透解不开,你来了我解脱啦,下一步你说咋着就咋着。”

  洪晓鸿说:“事情还得商量着办,当前需要齐心协力。关于用款酬金五十万的问题,下一步铁路方面又将如何呢?“蒋福利说:“恐怕双方会有争议可能会陷入僵局,不过潘科长那个人精明会来事,勇宝张罗这笔生意人家本不愿意合作,马主任出面很勉强,铁路要五十万,如果勇宝嫌高做不了,正从人家心里来。”

  二人正谈论马勇宝推门进来,说他哥哥来电话问情况怎么说好,洪晓鸿说:“如实相告不要再隐瞒了。”三人正在合计,马勇胜电话打到房间,洪晓鸿简要说明情况及采取的措施,并告诉马勇胜警方介入后估计明天就会有行动,马勇胜再三恳求要尽全力追回这笔资金,否则的话他得身败名裂。洪晓鸿说:“但愿此事有惊无险。”并表示三人不会有任何的懈怠。放下电话以后,洪晓鸿说:“明天上午我们再去公安局,明的是打听情况实际上催促警方尽快行动。”

  次日九时许,洪晓鸿等人赶至受理的公安分局,在接待室等到十一点多被工作人员领到刑侦队办公室,待洪晓鸿坐下之后。张队长告诉他们,辖区发生的这起诈骗案,昨天接警后有关领导立即进行了汇报,分局连夜召集了会议由分管刑侦的局长亲自上阵指挥,今天上午我们已经向市局领导作了汇报,市局领导非常重视,指示一定要尽快破案,尽最大努力确保外地客商资金的安全,尽量挽回减少客户的损失,咱分局领导早晨六点带领刑侦队的同志赶往深圳。

  现在可以告诉你们一个好消息,上午蒋原家在酒店里落网啦,茂源轮船公司承认,在三天前接受过由都津五百万的汇票一张,这笔款子进账之后蒋原家已经支取了二十万现金,蒋原家答应借五十万给轮船公司用一年,资金余额蒋原家要求三天后全部汇往沈阳,轮船公司的领导开始不配合,经过请示局领导,我们告诉他不立即把账上四百八十万拿出来,警方将通过司法程序冻结其单位在银行的全部存款,关联人员按涉嫌诈骗采取强制措施。现在这四百八十万按咱指定的开户行划出来了,这笔资金安全了。蒋原家提走的二十万现金,没有使用的话可以追回,如果已被他挥霍的话恐怕不太好办,思想应该有这个准备。经济大潮鱼龙混杂,希望你们接受教训提高警惕,防人之心不可无,避免类似事件再度发生。

  洪晓鸿闻言大喜,连忙向张队长表示衷心感谢,并对警方雷厉风行的作风,对外地客商财产高度负责的精神给予高度评价。至此三个人悬着的心算是落了下来,午饭的时候,马勇宝问:“那二十万还能追回来不?”洪晓鸿说:“这个恐怕是悬啦,大额资金保住啦,算是不幸中的大幸。”午饭之后洪晓鸿安排蒋福利,把情况向马勇胜汇报免得他挂心。

  下午洪晓鸿去商贸繁华的地方了解信息,眼光和心思用在商品货源行情上,到了下午五点多的时候,他的脚步停留一家门面很气派的木材制品经营部的门前,进去一看这是一家专门经营进口木制品的商店。他仔细查看各种进口胶合板的价格,发现三合板零售价比都津市面价格要低四块钱,这个差价引起洪晓鸿的思路和兴趣。

  他以大批量订货的口气引起了商店经理的重视,随即被请上二楼经理办公室,通过递过来的名片洪晓鸿了解到,这是省级大公司设在市里的经销店,经理叫徐国斌,洪晓鸿问道:“印尼三合板批量订货的价格,优惠幅度及供货能力。”徐经理讲:“一次性付款购买一万张的按店堂的零售价下浮两元,目前的库存不到一万张,两天后有外轮抵港,一次到货一千件二十万张,你们是不是带款来的?”洪晓鸿笑了笑说:“没有钱家门口的生意也做不了,何况到南方,实不相瞒手里现在有个几百万。”

  徐经理说:“现钱现货,可以考虑尽量优惠,但是洪老板应该让我看到你的付款能力。”洪晓鸿说这个好办,他递给徐经理一个电话号码,告诉他这是某分局刑侦队的电话,要通之后请张队长讲话,徐国斌将信将疑拨通电话,当听到接电话的人就是张队长的时候,立即把电话递了过来,洪晓鸿接过电话转达了都津市农行和单位领导的感谢,随后提出一两天里那四百八十万在这里要使用,张队长说:“这不成问题,这笔款现在依法收回来啦,明天上午来办返款的手续,不过那二十万现金,蒋原家供认全部花光了。”

  通话结束后,徐国斌表情发生变化,开始热乎起来,好奇地问道:“款怎么落到公安局那里了?”洪晓鸿说道:“一言难尽,”遂把情况简要的介绍一遍。徐国斌说:“改革开放以来,这里背靠港澳经济发展突飞猛进,但是鱼龙混杂都来淘金,尤其是那些皮包公司得千万小心。”洪晓鸿说:“彩电做不成我个人意见想搞三合板,还需同银行领导通通气,具体意见明天上午拍板。”言罢要起身告辞,徐国斌诚心挽留,他说父亲也是北方人,四九年随大军南下,现在是广州军区某部师政委,母亲也在省府有关部门工作,今天是碰上老乡啦,一会找个好地方喝几杯,洪晓鸿一看盛情难却,一味的推脱怕薄了面子。他给马勇宝挂了电话,说晚饭朋友这边安排了。

  稍后时间徐国斌带领洪晓鸿走进一家富丽堂皇的酒店,点了几个可口的海菜边吃边谈对饮起来,徐国斌五一年生人,母亲是广东人舅舅是他的总公司的大老板,徐国斌本人华南财大毕业之后,先是从事财务管理从前年才开始接手经营,他告诉洪晓鸿目前北方的市场对进口三合板需求的缺口很大,基本上是供不应求,我这里从不搞期货,货到后随行就市很快脱手,近期银行贷款到期了,所以你这笔生意我是打实做了。洪老板如果看准了有诚意做的话,我再让一块钱的利润给你本人,二十万张就是二十万元吗,发票我可以按你的意思开。

  洪晓鸿说:“我受朋友之托私自捞这一笔于心不安。”徐国斌说:“洪老板这话说得不合时宜,上个月石家庄的客户同我讲过这样一句话‘马不吃夜草不肥,人不得外财不富’况且根据你刚才介绍的情况,如果不是你措施果断的话,这几百万资金如同滔滔江水将一去不复返。再说这批货发回肯定要挣钱的,这么大的贡献,自己得一份应该是心安理得,怎么能说是于心不安呢?能不能做你明天回个明白话,各地的客户只要电话过去,款子两三天就能上来,我看洪老板气宇不俗想交往长久朋友。”

  洪晓鸿说:“实不相瞒前车之鉴我不能不虑,恐怕是银行的领导同样是余惊未散,”徐国斌哈哈大笑起来,“如果是这个原因,明天你的款子在我经营部开户行开个特户,先不划到我账上来,但是我们共同向银行讲清楚,如果这笔钱要带走的话必须双方共同去说明,你要是还不放心,我可以实行装车后凭铁路大票结算货款,我这边不供货你的款到不了我账上。”洪晓鸿觉得这是个万全之策,当即表示甚好,双方关心的问题明日上午再议。

  随后两人海阔天空的聊了起来,一向自负清高的徐国斌发现,对面坐的这个北方汉子谈吐不俗、反应机敏,给人的感觉稳重干练务实可信,洪晓鸿也更多了解到南国改革开放、经济往来、风土人情,为日后的经营活动进一步打下基础,二人一直喝到九点多,洪晓鸿再三称谢告辞。

  回到宾馆后,马勇宝蒋福利向洪晓鸿诉说马勇胜来电话要求,那二十万不能丢了,千方百计要求警方协助追回。马勇宝说:“虽然是大款保住啦,但生意没做成,我身上背了七十万债务,砸锅卖铁、倾家荡产也还不上。”洪晓鸿说:“在朋友那里同张队通话了,四百八十万已经要回来啦,随时可以归还我们,蒋原家提走的二十万,两天的时间挥霍一空,警方对他办公及住处进行搜查,没发现存折和现金,看来追回的难度很大。”马勇宝说:“这可要我的命了。”上前给洪晓鸿递了一支烟,点着以后恳求洪哥想想办法拉他一把,不行的话公安那里认花几万,也不能让蒋原家好受了。

  洪晓鸿说:“‘不怕要帐的英雄就怕还帐的真穷’,现在发生的经济纠纷公检法介入之后,不还帐就抓人,真没钱抓了人也解决不了问题,蒋原家骗的钱当然不会轻易放弃,但不能过于指望了,起码眼前指望不上,勇宝兄弟想用这二十万来减少损失,目前是画饼充饥,连警方都没这个把握我们又能如何呢?但是事到如今是不是败局已定了呢,我看倒也未必,应该利用现有条件,充分发挥优势,力争起死回生、反败为胜才是上策。首先要解决思路上的问题,我们不能老是想着公安局治蒋原家,让警方的潜力都发挥了,再去纠缠就过分啦,不仅没有什么收效而且会产生反感,逼急了警方一变脸,说我们素质低缺乏警惕性,让骗子有机可乘应负一定责任,这事人家不说也是明摆着的,蒋原家现在是死猪不怕开水烫,当初五百万都敢一口侵吞,这二十万算是小菜一碟了,所以不要傻等大骗子发善心了。即使这二十万追回了,那又将如何?无非是减少损失,同来南方的期待相差太远了。”

  蒋福利说:“哥哥讲的我都赞成,到底怎么办你尽管说吧。”马勇宝说:“大哥有高招赶快拿出来吧,不然要急死人的。”

  洪晓鸿一看把他们的胃口都钓上来啦,深吸了两口烟,脸色变得严肃起来, “哪里跌倒就在哪里爬起来,改革开放经济腾飞五羊开泰,虽说处处有陷井,但也应看到遍地充满商机,依我看来这里铺天盖地都是黄金,如其不然国内外巨商大贾不会流连忘返,现在的问题是我们有没有本事满载而归。前些日子我办公室装修,咱那里进口三合板由十几块一张涨到二十多一张,而且市场上基本脱销啦,看来行情会继续上扬,都津市场缺口反映出整个北方市场的需求,我们完全可以抓住机会大干一场。今天留我吃饭的朋友叫徐国斌,是省内专门经营进口三合板大公司经营部的经理。现在有库存一万张,近期接货二十万张,供货数量月内可以完成,初步议定的差价控制这批货源之后可获利一百多万,如果实现这笔利润,马老弟愁云可为之一扫,取而代之是皆大欢喜,我们可以挣着钱打着官司,比单纯依靠官司强多了。”二人不等洪晓鸿把话说完,蒋福利喜形于色欢心称善,尤其是马勇宝一跃而起来了精神,表示完全拥护洪晓鸿的决策,并且说这事就这样决定啦,钱是我从筹建处借出来的我说了算。正是:

  人间炼狱,造就金睛火眼,警察展神速,商家释重负。要知后事如何,且听下回分解。 忠孝暴富

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